公司治理-2 - 昶昕實業

公告消息

公司治理

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年度

主要股東總表

114

ef

通過議案/績效評估

年度

資料說明

內文

2025

董事會通過議案

2024

董事會通過議案

2023

董事會通過議案

2022

董事會通過議案

2025

董事會及功能性委員會績效評估報告

2024

董事會及功能性委員會績效評估報告

2023

董事會及功能性委員會績效評估報告

2022

董事會及功能性委員會績效評估報告

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年度

利害人聯絡資訊

110

ef

目錄

規則

內文

01

公司章程

02

公司治理實務守則

03

股東會議事規則

04

董事會議事規範

05

董事選任程序

06

獨立董事之職責範疇規則

07

關係人相互間財務業務相關作業規範

08

道德行為準則

09

審計委員會組織規程

10

公司誠信經營守則

11

薪資報酬委員會組織規程

12

永續發展實務守則

13

董事會績效評估辦法

14

誠信經營作業程序及行為指南

15

取得或處分資產處理程序

16

防範內線交易之管理及內部重大資訊處作業程序

17

資金貸與他人管理辦法

18

背書保證管理辦法

年度

審計委員會

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

資安管理請參閱附件連結.

目錄

規則

內文

01

禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣公司有價證券規範及執行情形

02

112年獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

03

113年獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

04

114年獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

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